| وقام أحد مستخدمي بنشر أسماء مشاهير غسيل الأموال في تغريدة على تويتر، ليشير إلى أسماء أولئك الأشخاص، كمحاولة لفك تلك الرموز | جريدة القبس الكويتية، كشفت في تقرير لها إن الجهات الرقابية الكويتية ترصد 30 من المشاهير وفحصت الحسابات البنكية لبعضهم، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدّاً إليهم، زعموا أنهم حصلوا عليها نظير إعلانات، موضحا أن العدد الإجمالي للبلاغات ضد المشاهير وصل إلى 20 |
|---|---|
| فيما اكدت المصادر ان التحقيقات مازالت مستمرة من اجل التوصل الى جميع الاشخاص في شبكة غسيل الاموال والكشف عن الشبكة التي قامت بعمليات مشبوهة وتحويلها لجهات الاختصاص القضائية في الكويت | ن هو جمال النجادة ف |
وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على حسابها الخاص على "تويتر": "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات ترصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد.
1| وأردفت الفنانة الكويتية: "لكن كل شيء موجود وإن شاء الله بيظهر الحق، وسيتم الرد على كل الإشاعات والاتهامات في الوقت المناسب" | وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة |
|---|---|
| وصرحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنها تعمل على مكافحة جرائم غسيل الأموال والرشوة وكل الأعمال المشبوهة في تقاضي ودفع الأموال، لضررها بالصالح العام للبلاد | وجاء إعلان وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، في منتصف شهر يوليو الماضي، إنه تم إلقاء القبض على شبكة تجري عمليات غسل أموال، وذلك بناء على تحريات استمرت أشهر وركزت على تتبع تحركاتهم داخل مناطق عدة في الدولة |
ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال، إلى أكثر من 40 بلاغًا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية.
| ف هي فوز الفهد د | حجز المركبات الفارهة في قضية الفال للمتورطين!! وتوعَّد بويابس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفي بنك بوبيان والبنك الوطني، لعدم الرجوع إليه بشأن حركة حسابه والتوجّه مباشرة للأمن |
|---|---|
| الطيبة صفاء في القلب والضعف قصور في التفكير والتدبير | وقام الإعلامي الكويتي بعد ذلك بوضع مسحوق غسيل في سلة ثم وضع داخلها نقودًا ثم وضعها في غسالة، وأخرجها لاحقًا، ليبيّن كيفية غسيل الأموال بطريقة ساخرة |
ف جاري التعرف عليه ش.
11