| من هم المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، الذين اصبح الحديث عنهم بشكل كبير في الاونة الاخيرة، وهو ما جعل البعض يريد التعرف على تفاصيل هؤلاء الاشخاص الذين تم اتهامهم بغسيل الاموال في دولة الكويت، لهذا بحثنا عن تفاصيل ومعلومات اكثر حول هذا الموضوع لكي نقدمه لكم اليوم عبر مقالنا في موقع المحيط، ليتسنى لكم معرفة ما هي اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، كما نتعرف واياكم على اخر التطورات الجديدة بشان مشاهير غسيل الاموال في الكويت الذين ثبت عليهم هذه التهم الموجهة اليهم، لذلك نتابع معكم الان ما توصلنا اليه من اخبار حول المتهمين بغسيل الاموال في الكويت | وتسعى الكويت التي تواجه أزمة اقتصادية هي الاسوء من نوعها عمّقتها تراجع أسواق النفط بسبب تداعيات الإغلاق الإجباري للحدّ من تفشيّ فايروس كورونا المستجد الى مكافحة ظاهرة الفساد التي نخرت مفاصل الدولة وأصبحت مقلقة للحكومة بغض النظر عن الاطراف التي تقف وراء الظاهرة |
|---|---|
| إلا أن الجهات الأمنية تدخلت بعد اكتشاف الأمر، وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور، مهددة إياها بإجراء قانوني فوري، ما دفعها لإرجاع المبلغ فوراً | كن طيبًا قويًا حتى لا يمكر بك الخبثاء والله طيب يحب الطيب" |
ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و 21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين".
21| إن هذا التقرير يشتمل على المطابقة بين المحددات والمتطلبات الإلزامية الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقات تلك المحددات والمتطلبات لدى الشخص المرخص له وتحديد النواقص بغرض تصحيحها والعمل على منع حدوثها | وقول الله أصدق كل قيل" |
|---|---|
| ويأتي قرار النيابة العامة، بعد تلقيها تقريرًا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعد أسابيع من البحث والتحري حول أموالهم، بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال التي بدأت السلطات الكويتية مؤخرًا، الكشف عنها، متعهدة بمحاسبة كل المتورطين | اما فقالت عبر "سناب شات": "ولا تيأس فإن اليأس كفر |
وقال أمير الكويت، في كلمة خلال زيارته لوزارة الداخلية، إن "تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين".
9